Offshore este o companie înregistrată în străinătate și nu desfășoară activități comerciale acolo. Proprietarii acestei companii nu sunt cetățeni ai acestei țări. Principalul avantaj al unei companii offshore este absența sau o sumă foarte mică de impozitare. Orice cetățean care are fonduri suficiente pentru aceasta poate deschide un cont offshore.
Este necesar
- - un pachet de documente pentru deschiderea unui cont de către o persoană fizică;
- - un pachet de documente pentru deschiderea unui cont de către o persoană juridică;
- - un pachet de documente pentru companie;
- - fonduri suficiente.
Instrucțiuni
Pasul 1
Selectați zona în care doriți să deschideți un cont offshore. Țările cu taxe reduse (de exemplu, Cipru, Liechtenstein, Marea Britanie etc.) sau fără taxe (Republica Dominicană, Belize, Insulele Marshall etc.) vă stau la dispoziție.
Pasul 2
Stabiliți cum doriți să continuați. Puteți decide să cumpărați o companie offshore gata făcută. Sau înregistrați unul nou printr-o agenție specială. Numele dvs. nu va apărea pe un cont deschis, ci doar numele companiei.
Pasul 3
Decideți dacă doriți să călătoriți personal în țara în care deschideți un cont offshore. Multe bănci din unele țări se oferă să facă acest lucru de la distanță. Această oportunitate este oferită pentru a fi utilizată, de exemplu, în Cipru, Letonia, CIM Banque din Elveția.
Pasul 4
Aruncați o privire mai atentă la direcția de activitate a băncii selectate. Unele sunt concepute pentru stocarea pe termen lung a banilor, altele - pentru efectuarea de plăți regulate. Aflați despre disponibilitatea contrapartidelor și verificați, de asemenea, dacă există o listă a băncilor cu care lucrează în țara dvs. de reședință. Deschiderea unui cont într-o astfel de organizație va părea mai credibilă din partea terților.
Pasul 5
Pregătiți pachetul necesar de documente pentru deschiderea unui cont offshore. Dacă sunteți o persoană fizică: pașaport intern și străin; document cu privire la principalele surse de venit; Detalii de contact; o descriere a scopului deschiderii unui cont, precum și principalele operațiuni pe care intenționați să le efectuați cu ajutorul acestuia; cifra de afaceri a fondurilor pe an; numărul aproximativ de operații. Unele bănci occidentale își rezervă dreptul de a extinde această listă la discreția lor.
Pasul 6
Pentru a deschide un cont offshore, o persoană juridică necesită următoarele documente: certificat de înregistrare a companiei; carta actuală; documente de încredere; documentele beneficiarului; documente personale ale administratorului de cont bancar; document privind numirea directorului companiei și pașaportul acestuia.
Pasul 7
Documentația despre compania pentru care este deschis contul este colectată separat. Aceasta este o descriere a scopului deschiderii unui cont și a tranzacțiilor propuse; cifra de afaceri anuală a fondurilor; surse de venit; CV-ul beneficiarului cu detalii de contact. Băncile își rezervă dreptul de a completa cerințele pentru această listă.
Pasul 8
Când sunt colectate documentele pentru deschiderea unui cont offshore, decideți cum doriți să efectuați această operațiune. Puteți contacta în mod independent banca selectată. Sau mergeți la o companie care vă poate ajuta să deschideți un cont pentru o mică taxă. De asemenea, pot cumpăra pentru dvs. o companie gata făcută în țara offshore.
