Fostul șef al Băncii Moscovei Andrei Borodin și fostul său adjunct Dmitri Akulinin sunt suspectați de tranzacții frauduloase cu bugetul capitalei în valoare de 12, 76 miliarde ruble, precum și de delapidare a fondurilor bancare în valoare de peste 7 miliarde ruble.
Problemele pentru liderii Băncii de la Moscova au început imediat după ce noul guvern al Moscovei a vândut cota municipală din capitala acestei instituții (46, 48%) băncii de stat VTB. Ceva mai târziu, el a semnalat o mare parte din împrumuturile îndoielnice din portofoliul Băncii Moscovei.
Autoritățile de anchetă au devenit interesate de bancă la sfârșitul anului 2010. Un flux financiar dubios a fost, de asemenea, monitorizat în acel moment. În 2009, instituția financiară a primit 15 miliarde de ruble din bugetul capitalei pentru a-și mări capitalul. Apoi Banca Moscovei a emis 13 miliarde companiei „Premier Estate”, al cărei capital autorizat în ziua primirii împrumutului era minimul admisibil de 10 mii de ruble. La rândul ei, ea a cheltuit împrumutul primit pentru achiziționarea de terenuri în partea de vest a Moscovei de la compania Inteko, deținută de soția fostului primar al Moscovei, Elena Baturina. În același timp, potrivit experților, valoarea tranzacției pentru achiziționarea a 58 de hectare de teren a fost de câteva ori mai mare decât prețurile reale de pe piață.
Pentru o lungă perioadă de timp, anchetatorii au încercat să o convoace pe Elena Baturina, care trăiește și face afaceri în Austria, pentru interogare. Dar a refuzat să vină, temându-se că după interogatoriu nu va mai reveni. Abia în iunie 2012, a vizitat Moscova, după ce i s-a acordat o garanție de imunitate printr-o citație regulată. Timp de patru ore, Elena Baturina a depus mărturie anchetatorilor, după care statutul ei de martor în acest caz nu s-a schimbat.
În ceea ce privește Borodin și Akulinin, ulterior ancheta a dezvăluit a doua schemă de furt. În 2008-2010, acești manageri de top au organizat transferul din contul corespondent al Băncii de la Moscova în conturile a douăzeci de companii controlate de acestea, înregistrate în Cipru, aproximativ 7,8 miliarde de ruble. Se crede că suspecții se află în Anglia. Acasă, unde au fost arestați în lipsă și înscriși pe lista internațională de căutări, aceștia se confruntă cu o perioadă lungă de închisoare.
